BAR Einzahlung- Konto / Finanzamt
Guten Tag,
wenn auf ein Konto ab und zu Summe von in BAR 2000-11500 € eingezahlt werden, nicht regelmäßig- sondern nur ab und zu, wird das automatisch von der Bank an's Finanzamt gemeldet?
3 Antworten
Es ist nicht das Finanzamt das Dir Sorge machen müßte. Eine Meldung dahin ist nämlich nicht vorgesehen. Hingegen muß die Bank bei Geldwäscheverdacht die dafür zuständige Behörde informieren und zwar ohne den Kunden vorzuwarnen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche
Wenn ich im übrigen hier lese, dass Du selbständig bist, droht Dir ein Ärger mit dem Finanzamt aus einer ganz anderen Ecke: Du mußt damit rechnen, dass bei einer Betriebsprüfung Bareinzahlungen das besondere Interesse des Prüfers finden. Wenn man da keine plausible Begründung hat, werden die Einzahlungen als Schwarzumsätze gewertet mit allen sich daraus ergebenden Steuerfolgen.
nein, warum auch.
Die Banken sind tatsächlich verpflichtet, bestimmte Geschäftsvorfälle zu melden - allerdings nicht dem Finanzamt.
Bei Bareinzahlungen muss ab 15.000€ der Einzahler legitimiert werden.
wenn Deine Banker wissen, woher das Geld kommt (Geschäftsleute etc) eigentlich nciht
Vielen Dank für die Antwort. Ich bin selbstständig, und es ist ein kleiner Ort in dem ich lebe, mich kennen hier viele Leute, unter anderem auch die Bankangestellten, die wissen, wie und durch was ich mein Geld verdiene. Also eher unwahrscheinlich, dass das gemeldet wird?
Bankangestellten, die wissen, wie und durch was ich mein Geld verdiene
wie ich vermutete:-)
Also eher unwahrscheinlich, dass das gemeldet wird?
Ja. Wenn Du mit einem Banker einen sehr guten Kontakt hast, frage ihn einfach danach. Viel Erfolg
Könnte ja durchaus sein, dass die Banken gemäß dem Geldwäschegesetz dazu verpflichtet sind.