Neue Nachweispflicht ab 10000euro Einzahlung bei der Bank?
Hallo,
folgendes Problem versuche ich gerade zu lösen. War gestern in der Spielbank und durfte 11000Euro Gewinn mitnehmen, nun möchte meine Bank aber einen Nachweis haben um dieses einzuzahlen. Die Spielbank gibt natürlich keine Belege/Quittungen aus.
Wie zur Hölle soll man denn ab sofort belegen, dass es sich um gewonnenes nicht steuerbares Geld handelt? Ein schönes neues Gesetz muss man schon sagen.. Gibt doch auch Menschen die weitaus mehr Gewinn mitnehmen, zu Hause unters Kopfkissen ?
3 Antworten
zahle es doch in 2-3 Raten auf deinen Konto ein, alles was über 10.000 € ist mußt nachgewiesen werden und das nicht erst seit gestern, denn das Gesetz gibt es schon lange, es handelt sich um das Geldwäschegesetz
Ich denke du mußt deiner Bank nochmals erklären das Spielbanken keine Quittungen ausstellen, vielleicht wollen sie das schriftlich von dir denn irgendwie muß es doch möglich sein das Geld einzuzahlen.
Und die Banken bzw. deren Systeme überwachen auch das sogenannte Smurfing, nämlich die Stückelung eines großen Betrages in mehrere kleine Einzelbeträge. Alles was für das entsprechende Konto ungewöhnlich ist, wird auflaufen. Was die Bank daraus macht, kommt darauf an, ob und wie gut man die Herkunft des Geldes nachweisen kann. Da ich noch nie in einer Spielbank war, weiß ich nicht, welche Belege man dort bekommt. Aber die Angabe, habe ich in der Spielbank gewonnen, ist immerhin erstmal eine Angabe.
Die Spielbank gibt natürlich keine Belege/Quittungen aus.
Wenn du da "natürlich" keine Belege bekommst, ist das natürlich auch keine legale Spielbank. Eine offizielle und zugelassene Spielbank hätte kein Problem damit, einen Beleg zur Mittelherkunft auszustellen. Also lautet die entsprechende Angabe "Herkunft aus unerlaubtem Glücksspiel". Das Geld wird eingezogen (§ 286 StGB), damit dürften sich die Sache seitens der Bank erledigt haben.
Es gibt in Deutschland illegale Spielbanken? Hart. :D
Hab mit der Chefin höchstpersönlich gesprochen und ein deutliches Nein bekommen, obwohl sie meinen vollen Namen wollten als ich gewann..
Bist du der Meinung in einer staatlichen Spielbank ein Beleg zu bekommen? Hast du denn mal einen erhalten???
Jeder seriöse geschäftlich Tätiger kann dir ohne Probleme einen Beleg zu einer Zahlung ausstellen. Wenn er das nicht tut, ist etwas faul. Und sicher gibt es in D. illegales Glücksspiel :)
Ansonsten: Gib als Mittelherkunft bei der Bank "Glücksspiel bei <Name der Spielbank> an. Vielleicht reicht denen das ja schon. Wenn nicht, frag mal die BaFin, was die von der Sache hält.
Illegales Glücksspiel durchaus aber illegale Spielbank ??
Nein die Bank wollte definitiv was vom Casino und die Dame vom Casino meinte die Bank kann sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen, aber nur telefonisch.
Also wie ich dich verstehe kann ich selber einen Wisch schreiben das da reinschreiben und abgeben ?
Werden ab sofort einige dieses Problem haben .
Danke
Leb von dem Geld und fass das Geld auf deinem Konto, das auf anderem Wege rein kommt, entsprechend nicht an außer für Verbindlichkeiten wie Miete und co.
Ergo zahlst du ab heute alles was geht in Bar.
Diese Möglichkeit ist absolut gefährlich, nicht nur wegen Diebstahl, sondern da ich regelmäßig zocken gehe ist die Verlockung zu groß es wieder reinzuschieben, was heute zum Teil geschehen ist. Muss definitiv auf die Bank..
Danke.
Kann ich auch nicht anders handhaben aber laut Goggl sind auch Teilzahlungen davon betroffen. Müsste dann bestimmt ein sehr großer Abstand der Raten sein. Seit 8. August unterliegen Einzahlungen ab 10000euro einer Nachweispflicht