Überweisung durch Bank rückgängig gemacht. Besteht Handlungsbedarf meinerseits?
Meine Überweisungen an ein Online-Casino wurden durch meine Bank rückgängig gemacht aufgrund von "aufsichtsrechtlichen Vorschriften". Eingestuft wurde es als "Unanbringliche SEPA Zahlung".
Kann das Online-Casino Forderungen geltend machen? Das Geld wurde mir auf der Plattform gutgeschrieben und "verspielt".
1 Antwort
Wenn Du Schulden bei einem Online-Kasino hast, dann kann dieses natürlich seine Forderungen geltend machen.
Überweisungen (inbesondere an des Betrugs und der Geldwäsche verdächtige Personen, Unternehmen und Länder) können von der Bank abgewiesen werden.
In welchem Land befindet sich denn das Ziel der Überweisung? War das ein Unternehmen oder eine Einzelperson?
Das hatte ich befürchtet. Malta... der Sitz von Hedgefonds und Casinos in der EU. Womöglich hast Du die Überweisung sogar in USD durchgeführt. Damit gibt es aufgrund der Geldverkehrsauflagen in USD Probleme. Eine Überweisung in EUR kann problemlos durchgehen. Falls nicht, gibt es einen starken Verdacht auf Geldwäsche oder Betrug beim Empfänger und dieser ist auf einer schwarzen Liste.
Die Überweisung ging an ein Casino (RedRhino bzw. Platincasino) mit Sitz in Malta.