Was ist Geldwäsche?
Mein freund kriegt ganze Zeit Briefe von der Polizei wegen Geldwäsche. Was ist ne Geldwäsche?
4 Antworten
Geldwäsche i.S. des § 261 StGB ist:
"Wer einen Gegenstand, der aus einer (...) rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, den Verfall, die Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft."
Der Knackpunkt ist, dass die rechtswidrige Tat des § 261 Abs. 1 StGB eine sog. Katalogstraftat sein muss.
Der Katalog befindet sich im Abs. 2.
Um also eine Geldwäschehandlung zu beweisen, muss zweigleisig ermittelt werden, die Geldwäschehandlung UND die Ursprungstat muss bewiesen werden.
Der § 261 StGB hört such zwar gut an, ist aber ein stumpfes Schwert gegen Geldwäsche (wegen der Katalogstraftat).
Geldwäsche ist eine Straftat ( § 261 StGB) und steht daher unter Strafe.
Mittlerweile haben sich die Regeln verschärft und Banken sind gezwungen, relevante Dokumente zu den Transaktionen für 6 bzw. 10 Jahre aufzubewahren. Sogar Kryptogeld fällt bald darunter.
Guck mal hier. Damit ist der Datenschutz bald Geschichte:
Ist schon wahnsinn..
Geldwäsche ist das verschleiern der Herkunft von Geld aus illegalen Aktivitäten.
genauso muß man das sagen, es reicht schon, wenn Du im Ausland arbeitest u. das Geld zu hohen
Sätzen umtauscht,
