Konto eingefroren, Verdacht auf Geldwäsche?
Servus. Vornweg: Ich bin 15 und hab große Summen auf mein Konto überwiesen (wir reden hier von 50k-70k). Das erste Mal musste ich, bzw. meine Eltern beweisen woher da Geld kommt. Blablabla. Konnten wir natürlich.
So. Am Dienstag wieder 70k überwiesen und gestern eine Mail bekommen, dass mein Konto eingefroren wäre wegen Verdachts auf Geldwäsche. Wurde der Staatsanwaltschaft übergeben.
Jetzt zu meiner Frage: Können die das ejnfach machen, ohne zu fragen woher da Geld kommt? (Konnte es schonmal nachweisen)
Und: Meine Eltern sind für etwas länger im Ausland, könnte es da Probleme geben?
5 Antworten
Du solltest dir mal die AGB deiner Bank durch lesen. Normal wird ab 15k geprűft woher das Geld kommt.
In den AGB steht auch wann gesperrt wird.
...es könnte Probleme mit dem Jugendamt geben.....
Ach was, träumen darf der Bub..
Nun das kann schon berechtigt sein, da man sich dabei wohl gefragt hat, woher ein 15-jähriger Junge, der eingeschränkt Geschäftsfähig ist zu solchen Transaktionssummen kommt. Vor allem, wenn die Beträge nicht im Familienvermögen nachvollziehbar wären.
Das ist natürlich alles nur Spekulation, allerdings kann ich es mir nur so erklären.
lies einmal durch welche Klauseln bei Kontoeröffnung von Dir und Deinen Eltern unterzeichnet wurden .
Ansonsten ..... selig, die nicht sehen und doch glauben ..... "Amen"
Verdacht sagt es doch schon oder nicht?
Yep, können die.