Geldwäsche Online Casino
Hallo und zwar hsbe ich bei sunnyplayer die letzten Tage über 3000 Euro gewonnen und mehrere Male über paysafecard eingezahlt... Mehrere Male 100 Euro und paar mal 50 Euro.. Also so etwa 1200 Euro. Ich habe Jedes mal die Einzahlung verspielt und angefallene Gewinne sofort ganz oder teilweise ausbezahlt und weiter gespielt. Nun wurde mir gesagt, dass Sie mir die Auszahlung sperren können wegen Geldwäsche.. Trifft das in meinem Fall zu? In den AGB´s stehen dazu folgende Zeilen:
Wir behalten uns das Recht vor, in unserem Ermessen (bei angemessener Vorgehensweise) die Zahlung von rechtmäßigen Gewinnen zu sperren, bis eine vollständige Untersuchung (einschließlich der Bereitstellung von Einzelheiten an die entsprechende Strafverfolgungsbehörde, sofern erforderlich) abgeschlossen ist, wenn wir den Verdacht haben, dass ein Spieler versucht, gutgeschriebene Gewinne zum Zweck der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung abzubuchen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Spieler eine hohe Summe auf sein Konto eingezahlt hat und dann versucht, Beträge von seinem Spielerkonto abzubuchen, wobei nur minimale Wettaktivitäten auf der Spieleplattform vorgenommen wurden. Die Gewinne werden dem Spieler vollständig ausbezahlt, wenn bei der Untersuchung keine Hinweise auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung festgestellt werden.
Ich habe ja allerdings immer mit hoher Wettaktivität gespielt, also nichts auf dem Konto gelassen und später erst ausbezahlt. Habe ich alles rechtlich gemacht? Eigentlich schon oder?
5 Antworten
Die Rechtsgrundlage für Online-Glücksspiel ist uneinheitlich in Deutschland. Der Laden hat eine Lizenz der Isle Of Man.
Das Problem ist es deine Ansprüche geltend zu machen. Auch das Versenden von Personalausweiskopien ist mit wenigen Ausnahmen nicht erlaubt.
Schwierig hier eine Prognose zu treffen.
Nein, man kann dir die Auszahlung nicht verweigern. Das einzige was passieren kann, ist dass sie Fotos von den Quittungen der Paysafecards anfordern.
Sollte es deine erste Auszahlung sein, wird üblicherweise auch eine Fotokopie deines Personalausweises und ein Foto einer aktuellen Rechnung, auf der deine Adresse sichtbar ist, verlangt.
Du meinst sicher Wertkartenverkauf? Dann müsstest du ggf. einen Screenshot von deinem Account dort machen, auf dem man deine Einkaufshistorie sieht.
Naja, das ist schon typisch für Geldwäsche, was du da machst.
Gerade Paysafe-Karten eignen sich dafür. Sagen wir mal du hast "schmutzige" Drogengelder, die werden in Paysafe-Karten umgewandelt, etwas damit gespielt, mit etwas Gewinn oder Verlust wieder als "sauberes" Glücksspiel-Geld ausgezahlt.
Aber habe doch die Karten von meinem Konto aus bezahlt ? Also über ebay
Außerdem habe ich ja auch viele 100 Euros verspielt also stink normal gespielt. Eingezahlt und gezockt mit meinem Geld.. Wie können die mir dann die Auszahlung verweigern? Das geht ja nicht
Die sind nur sauer das du so viel gewonnen hast und nicht alles gleich wieder verspielt hast, wie vorgesehen.
Ganz langsam - wer sagt das denn? Irgendjemand oder das Casino selbst? Falls Casino, kopiere mal die E-Mail.
Wo hast du die Paysafecards her?
Und wenn ich die paysafecards online gekauft habe und immer nur die codes bekommen habe? Das zählt auch oder? Ist ja ein gewerblicher Anbieter, welcher Partner von der paysafecard ist