Geldwäsche in Casinos?
Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass man doch einfach mit schwarzem Bargeld in ein Casino gehen, dieses in Jetons tauschen, ein bisschen Spielen und es sich als Gewinn auszahlen lassen könnte.
Ist das wirklich so einfach? Es kann doch nicht sein oder? Dann wären Casinos ja ein Paradies für Geldwäscher.. da muss es doch einen Haken geben!?
6 Antworten
An jeder Tankstelle werden Geldscheine auf deren Echtheit überprüft...
;-) Schwarzgeld muss ja kein Falschgeld sein
Sorry
........kein Ding
......kommt auf die Summe an ;-)
Warum?
Naja ...ist schon ein Unterschied ob du mit 100000 Euro ankommst oder (erstmal) mit 5000 Euro unter die Leute bringst ;-)
In welcher Hinsicht ist das ein Unterschied? Ich war vor einiger Zeit in Hamburg im Esplanade und da waren einige Leute die beim Roulette Beträge auf einzelne Zahlen gespielt haben, die mein Gesamtbudget überschritten haben..
;-)
Naja - du gehst mit Bargeld rein und kommst mit Bargeld wieder raus... Bei kleineren Beträgen wäre das denkbar. Im großen Stil gibt es da jedoch weitaus bessere Methoden.
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Kasse das Geld auf Wunsch auch überweist!?
Wer will schon mit zig tausend € Bargeld rausgehen. Das wäre doch für die ganzen Casinobesucher viel zu gefährlich. Dann wären die ja ein top Ziel für Kriminelle...
Überweisen? Nö, die wollen dass du das Geld verspielst ;)
Ich glaube, Du bist nciht der erste der auf die Idee gekommen ist.
Aber was sagt ein Betriebsprüfer des Finanzamtes, wenn jemand mit seiner Arbeit jährlich 20.000,- verdinet, aber regelmäßig größere Summen aus dem Casino schleppt.
Die Möglichkeiten sind pro Person gesehen schon etwas beschränkt.
Profis machen das anders.
Joa klar, dass das im Verhältnis zum legalen Einkommen stehen müsste, aber ist ja witzig, dass es wirklich so einfach wäre, zumindest einen unauffälligen Betrag zu waschen...
Joa klar, dass das im Verhältnis zum legalen Einkommen stehen müsste, aber ist ja witzig, dass es wirklich so einfach wäre, zumindest einen unauffälligen Betrag zu waschen...
Du bist hier doch noch sehr unerfahren!
Geht's um größere Beträge, werden Deine Personalien festgehalten! Denke immer dran, auch in D gibt es die NSA - sprich in diesem Falle die Steufa!
Auch sollte allgemein bekannt sein, dass in jedem Casino ein Finanzbeamter anwesend ist.
Die Tugend aller Narren ist - das FA zu unterschätzen!
Hast du dafür Quellen?
Meine Aussagen wird Dir jeder Wissende bestätigen.
Im Casino gibt's nur mit Personalausweis Eintritt. Bei Auszahlungen über € .....! wird auf jeden Fall Deine Personalie festgehalten.
Da es für den Staat um sehr viel Geld geht, ist bei jeder Leerung der Kasse ein Finanz- Beamter anwesend (ab Öffnung bis zur Schließung). Denke nur alleine an die Anteile des Staates und dann noch die ordentlichen Trinkgelder für die Angestellten. Diese bedanken sich ja auch besonders für jeden Jeton!
Du hast was falsch verstanden, es geht nicht um Falschgeld.