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Lorenzani

11.06.2020
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Alferez
16.05.2010, 17:45
Werden Überweisungen mit hohen Geldbeträge von der Bank gemeldet?

Muss die Bank eigentlich Überweisungen ab einem bestimmten Geldbetrag ans Finanzamt (oder ähnliche Behörde) melden, um Steuerhinterziehung oder Geldwäsche,... zu unterbinden und vorzubeugen?Um welchen Überweisungsbetrag handelt es sich dabei?

...zum Beitrag
Antwort
von Lorenzani
11.06.2020, 15:38

Also ich habe kürzlich die Erfahrung gemacht, dass ich einen höheren Geldbetrag überwiesen habe von einem Konto, das mir gehört, zu einem anderen Konto und es gab hier keine Meldung.

Ich hatte einen Ratenkredit über 10.000 Euro bei der Bank of Scotland aufgenommen (https://www.bankofscotland.de/kreditantrag/ratenkredit), die ich übrigens sehr empfehlen kann und habe die 10.000 Euro recht schnell erhalten. Hier hat sich meine Hausbank, die Sparkasse nicht gemeldet und auch als ich das Geld auf das Konto meines Sohnes überwiesen habe, gab es von seiner Bank, der Comdirect keine Nachfrage.

Es hält sich auch hartnäckig das Gerücht, dass diese Zahlungen aus Überweisungen dem Finanzamt gemeldet werden, dass stimmt so auch nicht, sagte mir mein Steuerberater.

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