wird das als geldwäsche angesehen paypal kauf?
paypal kontrolliert das konto erst ab 2.500 euro soviel ich weiß ! wenn ich von einer freundin auf mein nicht verifiziertes konto geld überwiesen bekomme und das geld aber nicht auf meine bank auszahle sondern mir gleich was aus dem internet bestelle und es über paypal zahle ! kriegt die bank sowas mit ich krieg bafög aber meine freundin meinte wie soll einer dabon was mitkriegen wenn ich die sachen über paypal bestelle und es nur online auf mein name bestell das geld lass ich ja nie auszahlen und mein konto wird nie bis 2.500 euro überschritten sondern das wird eine einmalige sache sein
4 Antworten
Da ist ein Denkfehler drin. Ein nicht verfiziertes PayPal-Konto, wo Du keine Bankverbindung hinterlegt hasat, nützt Du gar nichts. Du kannst zwar Geld empfangen, aber nichts damit bezahlen, auch nicht an Dich selber, denn es wird nur an Deine hinterlegte Bankverbindung ausgezahlt.
das stimmt nicht hab schon mit nicht verifiziertem konto bezahlt
Wenn du in Summe einen Geldgang in Höhe von 1.800 € hattest, fordert PayPal einen Personalausweis von Dir.
Ab 2.500 € sind sie dazu verpflichtet, die Daten aufzunehmen. Die Meldung / Sperrung erfolgt aber bereits vorher.
Was soll daran Geldwäsche sein? Wie du schon richtig sagst kontrolliert PayPal das Nutzerkonto erst bei hohen Geldeingängen. Ein PayPal Konto ist nicht als Geldlager gedacht. Wenn ein Geldbetrag längere Zeit auf einem PayPal Konto gelagert wird, wird man in der Regel von PayPal kontaktiert.
Du kannst ohne verifiziertes Konto kein Geld überwiesen bekommen, nur gesendet - von einem anderen PayPal Konto.
Wie hat sie denn bitte 700€ drauf gemacht ohne verifiziertes Konto?
sie hat es gesendet bekommen von jemanden sie hat es nicht von ihrer bank abgebucht
Ohne Prüfung, ob du überhaupt in die Nähe von Geldwäsche kommst:
Das Maximale könnte eine Verdachtsmitteilung an das LKA sein, mehr nicht. Davon erfährst du nichts.
Auch wenn du Angst vor dem Vorwurf der Geldwäsche hast, der § 261 StGB ist ein stumpfes Schwert. Um dich wegen Geldwäsche zu verurteilen, muss nicht nur die Geldwäschehandlung, sondern auch die im Katalog des § 261 StGB genannte Ursprungstat bewiesen werden. Von daher sind Verurteilungen relativ selten.
stimmt nicht meine schwester hat mal vor 3 jahren paypal gemacht und 700 euro drauf gehabt und erst 3 jahre später ist ihr eingefallen das sie eig längst ein konto gemacht hat und die 700 euro sind immer noch drauf keiner hat sie kontaktiert und sie war nicht verifiziert