Wenn ich mehr als eine sehr hohe Bargeldsumme (ca. 100.000 €) bei derselben Bank einzahlen will, bei der ich sie vor einiger Zeit abgehoben habe, was dann?
Also nehmen wir mal an ich will 100.000 Euro bei der Bank einzahlen, bei der ich sie auch abgehoben habe (also gut nachweisen kann, woher das Geld kommt)...jetzt zahle ich aber nicht nur 100.000 ein, sondern zB 105.000 Euro - führt das zu Problemen bzgl. Geldwäschegesetz? Die 5000 Euro haben sich halt so nebenbei angesammelt... da kann ich auch nichts nachweisen ^^
6 Antworten
Verfügungen über 10.000€ im europäischen Raum ziehen IMMER eine Überprüfung des Geldflusses nach sich gemäß Geldwäschegesetz, da dies nun mal Gesetz ist.
Verdammt... schon die zweite Antwort in dieser Richtung. Offensichtlich habe ich meine Frage schlecht gestellt, das war nicht das, worauf ich hinaus wollte. Trotzdem danke.
In der Regel wird die Bank bei solch hohen Summen einen Nachweis der Herkunft des Betrages verlangen.
Dazu ist diese im übrigen auch verpflichtet.
Weiß ich ^^ hab ich ja in der Frage bereits angesprochen.
Du kannst das gesamte Geld einzahlen. Es werden nur deine Daten festgehalten.
Wenn du es nachweisen kannst und es gleich sagst eher nicht. Aber geb die 5k doch wann anders zurück😂 und why zum Teufel hast du so viel Geld zuhause also in bar
Er wollte wohl einfach nachzählen ob das Geld auch wirklich noch da ist.
Oder ob die bank es shcon verzockt hat! :-D
Selbst wenn Du nur die hälfte einzahlst wird gemeldet.
Ja, aber darum gehts mir ja nicht... Ich meinte eher, ob ich von 100 % des Betrages lückenlos die Herkunft nachweisen muss. Bei 50.000 hab ich damit kein Problem, bei 100.000 auch nicht... aber über das Extrabisschen habe ich keine Nachweise (teilweise war es auch geschenkt)