Verdacht auf Geldwäsche?

12 Antworten

Deine Personalien werden aufgenommen. Also perso mitnehmen. Das in mehreren Beträgen einzuzahlen macht das nur verdächtiger. Sollte jemand fragen sag das einfach das du das geschenkt bekommen hast zum 18. . Geldwäsche Verdacht kommt erst auf wenn du auf ein neu eröffnete Konto andauernd rel. Hohe Beträge einzahlt und dann diese Summe sofort überweist.

Alles gute nachträglich.

Also  erst mal alles  Gute nachträglich  !

Ich glaube die Bank interessiert das nicht wo das Geld  plötzlich  herkommt.

Würde  mich aber trotzdem  mal dort beraten lassen  ( z.b. ein teil  des Geldes wo fest anlegen  auf ne Zeit )

das interessiert die Bank sehr wohl .. weil sie verpflichtet sind, nach der Herkunft zu fragen. Kann sein, dass dann nach einiger Zeit bei der Verwandtschaft Fragen nach der Herkunft kommen, wenn im Bankvermerk steht: von der Verwandtschaft geschenkt bekommen.

Zuerst schauen die dann mal wie wohlhabend die sind, nach den letzten Steuererklärungen.

Hi! Zum ersten bist Du als Kunde dort bekannt. Zum Zweiten: Selbst wenn ein Angestellter in die Richtung denkt, wird er Dich schlimmstenfalls fragen, wo das herkommt. Du kannst das begründen, Deine Eltern können das bestätigen von daher alles erstmal no problem. Du musst Dir da keine Sorgen machen. Gruss

Du kannst einfach zur Bank gehen und das Geld auf dein Konto einzahlen. Die notieren dort einfach deinen Ausweis und mehr passiert nicht. Wenn du nicht öfters große Summen einzahlst, dann ist das auch nicht verdächtig. 

Geh auf deine Bank da wird nichts passieren. Nimm vielleicht jemand mit der bezeugen kann woher das Geld kommt. Nachträglich alles Gute

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