Paypal Geld lagern ( betrug )?
Also eine aus meiner ausbildung hat mir vor paar tagen erzählt wie sie von firmen durch Instagram post 300-400 euro bekommt jedoch lässt sie sich dieses geld auf paypal konten senden die nicht verifiziert sind das heißt paypal fragt ja erst nach deiner identität ab 1.500 euro und sie hat auf 20-25 konten eine andere e mail adresse und namen+ adresse falsch eingegeben das heißt in 20 konten liegen 300 euro damit sie damit online shoppen kann und sie das nicht versteuern muss indem sie das auf ihre bank oder echtem paypal konto packt und das klappt ja ancheinend seit über 1 jahr ! wieso bekommt paypal nicht mit das durch ihre IP adresse so viele konten laufen ? prüfen die wirklich erst ab 1500 euro dein konto ???
5 Antworten
Paypal hat eine lux. Bankenlizenz und ist berechtigt von jedem Kunden und jederzeit die Vorlage des Ausweis zu verlangen.
Folge von Fake-Daten: Das Geld ist weg.
Sowas nennt man Geldwäsche. Ist kein Kavaliersdelikt sodern eine Straftat. Scheinkonten bilden um der Steuer zu entgehen, Vorsicht bei sowas.
Seit wann denn erst ab 1500€ ?
Ich kenne es nur vor der ersten Buchung, egal welcher Betrag
Ab 1800,-- Euro jährlich muss man das Geldwäscheformular online unterschreiben, das hat nichts mit der Hinterlegung der Bankverbindung zu tun. Das muss sofort bei Erstellung des PP-Kontos erfolgen.
Das ist alles Quatsch. Mit einem nicht verfizierten Konto ohne hinterlegte Bankverbindung kann man nur Geld empfangen, nichts kaufen. Und mit einem Fake-Konto schon gar nicht.
Hallo kylierea,
Paypal überprüft die daten eines jeden leider erst dann, wenn eine Bankverbindung angegeben wird. Da deine Freundin das nicht getwn hat, spiwlt es. Für paypal keine rolle.
Ich lege dir aber nahe, sie unbedingt davon abtreiben zu versuchen.
Ich persönlich arbeite in der Sparkasse und bin verpflichtet Anzeige zu erstatten, falls ich von solch einem Fall persönlich mitbekomme ( die person also benennen kann, was in diesem fall nicht so ist!!!)
Du hingegen hast keine anzeigepflicht und hast die chance mit ihr zu reden.
Geldwäsche wird auf die gleiche ebene gestellt wiewerden terrorismus finanzierung sowie schweren steuerbetrug.
Es ist eine extrem schwere straftat. Schon ab kleinen geldbeträgen drohen hier empfindliche geldstrafen und freiheitsstrafen.
Bei dem ausmaß deiner freundin allerdings ist es unwahrscheinlich, ohne freiheitsstrafe davon zu kommen.
Bring sie davon ab..die versteuerung aus nebeneinkünften weißt keinen schönen steuersatz auf, ist aber immernoch duldbar.
Sobald sie aber ein paar jahre im gefängnis sitzt..war es das
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Lg und einen schönen Abend
Dennis
PS: Solltest du noch weitere Fragen haben darfst du mir jederzeit gerne eine private Nachricht schreiben!
Ab geldeingang von 1800€ jährlich soviel ich weiß