Auf Betrugsmasche/Geldwäsche reingefallen, was soll ich tun?
Hallo, ich sitze glaube ich ziemlich knietief in der Klemme
ich habe gutgläubig wie ich bin (jung und dumm mit 19..) mich auf einen "Nebenjob" einlassen wollen.
Im Internet werden auf diversen Foren sogenannte "Exchange"-Dienstleistungen angeboten, diese bieten beispielsweise ein wechsel von PayPal zu Skrill an (gegen eine festgelegte Gebühr).
Jemand hat sich als seriöser Geschäftsmann ausgegeben, welcher seiner arbeit als "Exchange-Dienstleister" nichtmehr im vollen Umfang nachkommen kann, daher sucht er quasi mitarbeiter die Geld empfangen, Provision abziehen und das restliche Geld in Form von Bitcoins an ihn weiterleiten sollen. So weit so gut. Was ich nicht wusste, dass die Beträge sich auf mehrere 100€ belaufen!
Also hatten wir das Gespräch gestartet... ich fragte mich wo die Risiken sind, hab ihn das dann auch gefragt. Er sagte klipp und klar: Es gibt kein Risiko für mich, da ich das Geld zuerst zugesandt bekomme und ich ja dann nur weiterleiten muss!
So naiv wie ich bin, hab ich das ganze geglaubt.
Dann kam nach guten 1,5 Wochen die erste Zahlung... 359,90€... Habe ihm das Bestätigt.. Ich habe die Zahlung weitergeleitet (341,91€ wegen den -5% Provision).
Danach bekam ich auch die ersten Zweifel.. 359,90? Wieso so ein unrunder Betrag? Das klingt irgendwie danach als ob ein Produkt zu diesem Preis verkauft worden wäre..
Also habe ihn darauf angesprochen, die Antwort von ihm war sehr verständnisvoll und wieder beruhigend.. Das sei aufgrund der Abzüge der Gebühren seinerseits.
Ich habe das einfach mal geglaubt.. Naivität lässt Grüßen .. ich dummerchen..
Also gut.. alles problemlos!
Die zweite Zahlung kam dann am Samstag... 1600€ ... BUMM... Ich hab mich schon halb gefreut 80€ zu verdienen, las ich den Verwendungszweck der Überweißung: eBay! Omega Speedmaster.
Also fragte ich Google was das sein soll? Es stellte sich heraus, dass das sehr teure Uhren sind. Aha! Also Geld wird NICHT WEITERGELEITET! (Ausserdem kam das Geld mit einem NL IBAN an, was mich zusätzlich stutzig gemacht hatte!)
Ich habe ihn dann erneut darauf angesprochen.. er meinte das sei von Steuerlichem Vorteil, das über eBay laufen zu lassen... Das ist natürlich Schwachsinn! Ich habe gesagt, dass ich die Zahlung zurückbuchen will, was er akzeptiert hat (was mich Überrascht hat!)
So nun.. ich habe die 1600€ noch nicht zurückgebucht, da ich vermutlich ersteinmal das Gespräch mit der Anwältin suche! Diese hat mir einen Termin für Dienstag nach der Arbeit angeboten.
Was soll ich jetzt tun?
Ich mutmaße, der , der mir die Zahlungen beauftragt hat, ist ein Betrüger via eBay.. entweder er verkauft Ware, die niemals ankommt oder ist die Ware über Kreditkartenbetrug erworben! (Meine meinung)
Soll ich die 1600€ zurückschicken?
Was passiert mit den 359,90€ ? Werde ich auf denen Sitzen bleiben? Was allerdings erträglicher wäre als ein Gerichtsverfahren, da ich aktuell kurz vor dem Abschluss meiner Berufsausbildung stehe und dies meine eventuelle übernahme gefährden könnte
5 Antworten
Ich würde sofort alle Transaktionen einfrieren (auch keine Rücküberweisungen ausführen) und den Termin mit der Rechtsanwältin abwarten.
Denn Theoretisch wäre es möglich dass auch die Personen die dir das Geld überwiesen haben an einer Geldwäsche beteiligt waren.
Nimm alle Kontoauszüge und jedweden Schriftverkehr der mit deinem "Arbeitgeber" gewechselt wurde mit zu deiner Rechtsanwältin. Wenn Du Anrufprotokolle in deinem Telefon oder deiner Telefonanlage hast dann Druck die aus und nimm die ebenfalls mit zum Anwaltstemin.
Deine Anwältin wird vermutlich eine Selbstanzeige formulieren und dich damit zur Polizei schicken (wenn sie nicht selber mit kommt).
Ich gehe davon aus, dass das Verfahren gegen Auflage eingestellt wird und Du den Schaden ersetzen musst.
keine Ahnung was so ein Rechtsanwalt kostet - aber ich glaube nicht dass eine Erstberatung mehr als 50,- kostet, das Geld ist auf jeden Fall gut investiert.
Hausdurchsuchung ist möglich Du solltest also vor der Selbstanzeige dafür sorgen, dass Du nicht auch noch durch Zufallsfunde im Bereich Drogen, Waffenbesitz Hehlerei oder Raubkopien negativ auffällst. (Soviel zum Thema Selbstanzeige).
Wenn die erste Zahlung am 30.11. Einging, dann dürftest Du theoretisch noch ein paar Tage Zeit haben bis die ersten Opfer ihrerseits Anzeige erstatten.
Aber Du solltest zügig agieren und nachdem Du morgen einen Termin bei deiner Anwältin hattest, umgehend handeln und dich selbst anzeigen. Denn mit jedem Tag der verstreicht, steigt das Risiko, dass Du von jemand anderem angezeigt wirst was deine Position nicht gerade verbessert.
Frag auf jeden Fall vorher ganz genau nach was der Anwalt für Gebühren erhebt. Er kann auch ohne weiteres für ein Telefonat was dir unverbindlich erscheint satt berechnen. Am Ende stehst du mit der nächsten dicken Rechnung da.
Der Termin ist auf nächste Woche datiert..
Das könnte knapp werden! Ich würde mir einen anderen Anwalt suchen bei dem ich einen kurzfristigen Termin bekomme.
Da kann dir nur ein Anwalt helfen und ich würde das bei der Polizei melde. Fakt ist das bei derart Geschäften meist nur die Chefs dran sind. Hast du einen Arbeitsvertrag bekommen? Wenn nicht hast auch noch schwarz gearbeitet. Solltest du nicht vorbestraft sein, könntest mit einer Geldstrafe davon kommen.
Gruß, Jamal
Er hatte mir gesagt, dass nach einem "Probemonat" ein arbeitsvertrag zustande kommen würde.
Dann hätte er ein Praktikums Vertrag aufsetzen müssen, denn ein Monat Probe geht nicht einfach so. Und außerdem hast du aktiv und geschäftlich gearbeitet, dass war kein Probe arbeiten. Warst du schon beim Anwalt ? Wenn nicht, dann geh schnell dahin.
Gehe zur Polizei und lasse es prüfen.
Der Ärger der Dir blühen kann ist groß.
Wenn Du es selbst meldest, bist Du raus.
Mach eine Selbstanzeige bei der Polizei. Geldrücküberweisung in Absprache mit der Polizei.
Polizei Informieren.
Okay, danke!
Wie hoch sind so in der Regel Anwaltskosten? Ich bin nur ein "kleiner billiger Azubi" der keine Rechtsschutzversicherung hat.
Wie sieht es aus mit Schufa einträgen?
Kann man in irgendwelcher Form in Kontakt treten mit den "Kunden" von dem "Betrüger"?
Ja Geldwäsche wurde von einem bekannten, welcher Polizist ist auch gesagt, er hat allerdings auch gesagt ich soll direkt zur Polizei, ich allerdings bevorzuge vorher ein gespräch mit einem Anwalt.
Was muss ich zwischenzeitlich erwarten vor dem Termin mit der Anwältin? Die erste Zahlung ging am 30.11. ein... Ist eine Hausdurchsuchung warscheinlich? Vorladung per Post?