Anzeigen durch Western Union?
Mir sagte kürzlich jemand, Western Union würde jeden zur Anzeige bringen, der Bargeld verschickt, quasi als Präventionsmaßnahme. Im konkreten Fall geht es darum, dass ich mit einem Kunden aus dem europäischen Ausland zu tun habe, der meine Rechnung nicht über den normalen Überweisungsweg bezahlen kann oder will (Verdacht Geldwäsche steht da wohl schon im Raum) und der überdies erklärte, Bartransfer per WU wären auch nicht möglich, da JEDER Transfer zur Anzeige gebracht würde. Kann das jemand bestätigen oder muss ich annehmen, das mein Kunde hier Zeit schinden will?
3 Antworten
http://www.westernunionbank.com/germany/sicherheit/sicherheit/de/
Für die WUB-international wird wohl das gleich gelten, wenn nicht sogar etwas härter...
Nun, ich kann verstehen, dass Geldempfänge in diesem Fall "im Auge" behalten werden, da Betrugsfälle ja in den meisten Fällen zu Lasten des Geldsenders gehen, aber das wäre in diesem Fall ja andersherum.
Ich habe schon mehrmals Bargeld per WU transferiert. Bis heute habe ich noch keine Anzeige bekommen. Wäre ja auch unlogisch, denn der Transfer von Bargeld gehört zu deren Hauptgeschäft.
Dann ist das wohl ein individueller Fall, dessen Vorgeschichte die Sache kompliziert macht, nehme ich an. So was Blödes.
Also ich hab schon oft per WU Geld verschickt und noch nie Probleme bekommen. Natürlich müssen grosse Geldbeträge von WU gemeldet werden, was Dein Kunde mit anzeigen evtl meint. Soweit mir gesagt wurde werden über die Meldung grosser Beträge hinaus auch sämtliche Transfers den Finanzbehörden Offen gelegt. Der Zoll kann also angeblich die Geldtransfers einsehen um eben jemanden zu finden der mit Kleinbeträgen Geld waschen will. Also es ist was Wares dran, Dein Kunde dürfte aber keinerlei Angst davor haben, da er von Dir ja wohl eine Rechnung über diesen Betrag erhält und jedem nachweisen kann warum dieses Geld verschickt wurde.