Überweisung vom Freund bekommen

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4 Antworten

Strafrechlich nichts, denn Du warst hier im guten Glauben.

Brauchst Du bei denen nur Aussagen und fertig. vermutlich kommt 14 Tage später die Mitteilung der Einstellung des Verfahrens.

Der Kumpel und sein Vater werden für dich aussagen.

Die Kündigung des Kontos wird aber leider vermutlich bestehen bleiben, weil die Banken beim Verdacht der Geldwäsche tatsächlich kurzen Prozess machen und schon beim Verdacht kündigen.

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Mistik 18.02.2015, 15:02

Danke für deine schnelle Antwort meine Bank gab mir die Gelegenheit das der Vater sich bei der Bank äußert und dann soll es entschieden werden.die wollen ja für mich Aussagen ich hoffe das ich dafür nicht belastet werde.weil ich wirklich nicht wusste das er die Überweisung von seinem Vater gemacht hat.das ist total belastend für mich.

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wfwbinder 18.02.2015, 15:13
@Mistik

Dann hast Du eine gnädig Bank. Gratuliere.

Also, gehe zur Polizei, mache Deine Aussage. Zeugen Dein Kumpel und sein Vater. Wenn die befragt sind, bekommst Du die Einstellung des Verfahrens.

Das legst Du der Bank vor und der Fall ist erledigt.

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Mistik 18.02.2015, 15:15
@wfwbinder

Ich hoffe wirklich das es so einfach wird wie sie sagen

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wfwbinder 18.02.2015, 15:16
@Mistik
meine Bank gab mir die Gelegenheit das der Vater sich bei der Bank äußert und dann soll es entschieden werden.

Wenn das stimmt, wird es so.

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Mistik 18.02.2015, 15:16
@wfwbinder

Noch eine Frage an Sie.wieso sind sie so überzeugt hatten sie schonmal so eine Erfahrung

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wfwbinder 18.02.2015, 15:38
@Mistik

Ich habe stapelweise Erfahrungen nach 43 Jahren (Entschuldigung 42 Jahre 10 Monaten und 18 Tagen) Berufstätigkeit.

In diesem speziellen Fall nicht, wenn Du damit meinst, dass mir Jemand Geld überwiesen hat, was er durch missbräuchlichen Gebrauch der Bankkarte des Vaters erschwindelt hat, aber mit einem Studium der Rechtswissenschaften wo Strafrecht einer von 3 Schwerpunkten war, denke ich, dass ich ein bisschen Ahnung habe.

Bezüglich der Bankseite, dass ich 5 Jahre bei einer Bank beschäftigt war.

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Mistik 18.02.2015, 15:50
@wfwbinder

Ich wollte Ihnen nichts unterstellen:-) ok dann bedanke ich mich für Ihre Bemühungen

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Zur Polizei und anschließend zur Bank gehen, im besten Fall mit Zeugen/ Beteiligten um die Umstände aufzuklären.

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Mistik 18.02.2015, 18:09

Ich habe schon eine Einladung bekommen.kann ich dort direkt die Zeugen mitbringen oder muss ich dort erstmal alleine hin

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billy 18.02.2015, 18:37
@Mistik

Zeugen nach Möglichkeit mitnehmen.

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Wie hoch war denn die Summe ?? Mehr als 15 000 € ?

Denn die Banken haben ein Sorgfaltspflicht !

Im Geldwäschegesetz steht:

"§ 3 Allgemeine Sorgfaltspflichten

...

(2) Die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 sind zu erfüllen:

...

  1. im Falle der Durchführung einer außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung anfallenden Transaktion im Wert von 15 000 Euro oder mehr; ... . "

https://dejure.org/gesetze/GwG/3.html

Gruß Z... .

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Mistik 18.02.2015, 15:45

Das waren genau 1000 €

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Mistik 18.02.2015, 15:53
@Zitterbacke

Der Kollege der mir das Geld überwiesen hat muss doch verantwortlich dafür sein.ich habe einen Fehler gemacht dadurch das ich nicht vorher geschaut habe woher das Geld stammt.obwohl sein Konto mir auch fremd war

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Verstehe nicht ganz.. Wie kann man denn Schulden überweisen? Hatte er Schulden bei dir und wollte diese bezahlen? Und wieso wird die Bank jetzt darauf aufmerksam, dass eine unberechtigte Person Geld von einem Konto überwiesen hat? Unterschrift auf dem Überweisungsträger gefälscht? Denn per PIN am Schalter oder Online-Banking geht es problemlos, wenn bestimmte Authentifizierungsmöglichkeiten bzw. Codes vorhanden sind.

Ich selbst verwalte treuhänderisch das Vermögen meiner Eltern und keine Bank war bis heute skeptisch etc.

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Mistik 18.02.2015, 15:22

Er hatte Schulden bei mir und wollte sie überweisen.hat er auch getan von seinem Vater er wusste nichts davon.hat er später festgestellt durch Kontoauszüge.ist zur seiner Bank gegangen und hat sich beschwert und wollte das Geld zurück und wer der Konto innhaber ist.weil der Kollege bei der Überweisung GmbH geschrieben hat obwohl ich keine GmbH bin.dann hat der Vater gemerkt das der Sohn die Überweisung getätigt hat

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TOPWISSENinfo 18.02.2015, 15:25
@Mistik

Aha, ok, jetzt verstehe ich es besser.. ^^

Das sollte sich aufklären, mit der Bank würde ich anschließend reden, sobald sich alles geklärt hat, denn die Bank ist ja auch in diesem Prozess beteiligt und der Ausgang ist noch offen. Ich denke nicht, dass die dir die Kündigung zu jetziger Zeit aufheben.

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Mistik 18.02.2015, 15:26

der Kollege dachte falls es rauskommt was natürlich rausgekommen ist das es mit GmbH überzeugender ist als nur zu sagen ich hatte bei einem Kollegen geld schulden

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