Überweisung nach Geldwäsche Gesetz?
Wenn ich mir Privat Geld Leihe in Deutschland und das Geld wird von einer Deutschen Bank auf mein Konto in Deutschland Überwiesen ist das ein Problem wegen dem Geldwäsche Gesetz ? mus ich oder der Gedgeber einen Nachweis Erbringen ? Danke im voraus für eine Info
2 Antworten
Grundsätzlich wird es kein Problem sein sofern keine "Verdachtsmomente" vorhanden sind oder sich keine Hinweise auf Geldwäsche ergeben.
Das sind z.B. sehr hohe Beträge mit dubiosen Absenderangaben und/oder Verwendungszwecken (Betrag: 5 Millionen EURO / Absender: Al-Quida-Untergrundnetzwerk Deutschland / Verwendungszweck: Lieferung von 3500 Kalaschnikows).
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Nein, wieso auch?
Jeder kann mit seinem Geld machen, was er will.
Wenn die Person, anstatt Dir ein Darlehn zu geben, ein Auto kaufen würde, müsste er doch auch nicht nachweisen, woher er das Geld hat.
Da die Summe von einer Bank überwiesen wird, ist die Frage "Geldwäsche" geklärt, denn das hat ggf. die absendende Bank gemacht.