Meldepflicht bei groesserer Ueberweisung im Inland?
Liebe Experten, ich frage mich ob die Bank eine Ueberwesiung in Hoehe von 250.000 die mein Vater auf mein Konto (bei der geleichen Bank) letzte Woche getaetigt hat, automatisch dem Fiannzamt oder sonst einer Behoerde mitgeteilt hat. Ist eine Bank dazu verpflichtet bei Inlandskonten?
Vielen Dank!
1 Antwort
Ja,das wird im Rahmen des Geldwäschegesetzes automatisch gemacht,wenn der Betrag 10000€ überschreitet. Aus dem gleichen Grund wird z.B. am Airport beim Check-In gefragt,ob man größere Mengen Bargeld dabei hat. Noch spaßiger wird das Ganze,wenn man eine Überweisung z.B. D in die USA macht (oder auch andersrum). Denn dann schaut nicht nur das deutsche Finanzamt genauer hin,sondern das amerikanische auch nochmal. Da dauert so eine Überweisung dann schonmal ne Woche.