Literatur über Mafia: wie funktioniert Geld waschen?
ich habe ein Buch über die Mafia in der Hand. Dort wird immer wieder erwähnt, dass Geld gewaschen wird, jedoch nicht, wie sowas funktioniert.
Hat jemand hier ne Idee?!
(Anmerkung: ich brauche keine Anleitung, wie das geht :) Dazu ist mein Budget viel zu klein!)
1 Antwort
Illegal erworbenes Geld (z.b. Drogenhandel usw.) wird dem legalen Geldmarkt wieder zu geführt in dem man es z.B. auf ein Konto einzahlt und durch verschiedene Transaktionen die Herkunft unkenntlich macht, dann kann man damit z.b. wieder legale Geschäfte betreiben und niemandem fallen mehr die illegalen Geschäfte auf (in der Theorie)
Was auch geht, man hat z.b. ein Restaurant, das aber nur zum Schein betrieben wird, und betreibt im Hinterraum ein Casino. Dann kann man das erworbene Geld als Restauranteinnahmen versteuern und schon ist es "gewaschen"