Habe 16000 Euro Bar eingezahlt, welche Nachweise muss ich aufgeben?


04.04.2021, 14:52

Ich bin ein Student aus dem Ausland

1 Antwort

Die Bank selber hat keine Rechte den Kunden nach der Mittelherkunft zu befragen.

Aber: Die Bank darf natürlich ein Konto kündigen und sie muss bei Geldwäscheverdacht die zuständige staatliche Behörde benachrichtigen.

Deshalb sollte man die Fragen der Bank so gut beantworten wie es eben geht.

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