Habe 16000 Euro Bar eingezahlt, welche Nachweise muss ich aufgeben?
Ich bin ein Student. Da mein Visum bald abläuft, habe ich von meinen Eltern das Geld bekommen.(Inkl. Lebenshaltungskosten)
Aber dieses Geld wurde durch meine Freunde zurückgebracht, die kürzlich nach Deutschland zurückgekehrt sind.
Nachdem ich das Geld auf das Konto eingezahlt hatte, begann die Bank mich zu befragen.
Welche Zertifikate muss ich einreichen, um dieses Problem zu lösen?
Reicht die Erklärung mit der Unterschrift meiner Eltern aus?
Ich bin ein Student aus dem Ausland
1 Antwort
Die Bank selber hat keine Rechte den Kunden nach der Mittelherkunft zu befragen.
Aber: Die Bank darf natürlich ein Konto kündigen und sie muss bei Geldwäscheverdacht die zuständige staatliche Behörde benachrichtigen.
Deshalb sollte man die Fragen der Bank so gut beantworten wie es eben geht.
