Darf man einfach so höhere Beträge überwiesen bekommen ???

2 Antworten

Ab 15 000 Euro solltest du mit einer Überprüfung rechnen. Gruß Z... .

Innerhalb Deutschlands greift das Geldwäschegesetz ab 15.000 Euro. Die Bank hat hier zu prüfen, ob unter Umständen eine Terrorismusfinanzierung vorliegt oder ähnlich. Bei Verdachtsfällen ist das Bundeskriminalamt zu benachrichtigen.
Unabhängig davon kann es Kontrollmitteilungen an die Finanzbehörden geben, die dann im Verdachtsmoment auf Steuerhinterziehung untersuchen kann. Hierzu bedarf es aber eines konkreten Verdachtes.

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