Bafin und Spekulanten mit Order im Ausland

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2 Antworten

Was hat denn die Bafin mit dem Finanzamt zu tun?

Das Bafin überwacht das Finanzdienstleistungsgewerbe. Daher der Name:

Bundesanstalt für das Finanzdienstleistungsgewerbe.

Besteuerung: Finanzämter Oberfinanzdirektionen Bundeszentralamt für Steuern

die arbeiten natürlich auch mit Strafverfolgungsbehörden im Ausland zusammen.

Einen direkten Zugriff vom deutschen Finanzamt auf ausländische Banken gibt es nicht.

Wenn man erwartet, das eine ausländische Bank einem deutschen bei der Steuerhinterziehung geholfen hat, stellt man ein Diensthilfeersuchen an die zuständige dortige Staatsanwaltschaft und die machen dann dort z. B eine Durchsuchung.

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Kommentar von Denys
18.11.2013, 20:17

Es fällt wahrscheinlich erst auf wenn Besitztümer des Detschen Spekulanten sein Monatliches Einkommen deutlich übersteigen. Bei kleinen Beträgen zbs. 1 bis 10 ts. wird auch keine sau Jucken, oder sehe Ich das falsch?

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Kann die Bafin auf auf das Niederländische

die Bafin würde sich vielleicht interessieren, wenn du mit deinen Spekulationen eine Bank in die Knie zwingst und dann wegen systemischer Risiken eine dt. Bank in Schieflage käme. Dann könnte es sein, dass die Bankenaufsicht sich für den Fall interessiert und weiter recherchiert.

Ob denn nun das Finanzamt Meldungen von einer ausländischen Bank bekommt ist eine andere Sache.

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Kommentar von Denys
18.11.2013, 21:37

Wie kommst du das eine Deutsche Bank dadurch in eine schieflage kämme ? Man macht ein Depot im Ausland auf macht sich noch ein Konto im Ausland und lässt die karte an seine Adresse nach Deutschland zuschicken. Angenommen Prepaid KK oder Goldene Mastercard, wo durch kleine Gebühr man auf das Konto nicht schauen kann. Oder werden Deutsche Geld Automaten auch durch das Finanzamt überwacht ? Na wenn nichts hilft, dann hilft nur ins Ausland ziehen und hier als Tourist, für ein Jahr ein schönes Plätzchen suchen.

Habe Ich da etwas übersehen?

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