Frage von wurfi1, 1.964

Meldet Western Union Geldempfang an das Finanazamt

Hallo,

habe mal eine Frage. Meldet Western Union eigentlich einen Geldempfang an das Finanzamt? Besten dank für Eure Antworten.

Antwort
von wurfi1, 1.964

Und ab welcher Summel wird eine Geldüberweisung gemeldet?

Kommentar von Gaenseliesel ,

hier wird dir geholfen, wurfi1 :

http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche

Antwort
von wunschmama, 1.911

vermutlich ist das wie bei der Bank auch, bei grösseren Summen wird ein Geldwäschebogen ausgefüllt mit Angaben zu Betrag, ob auf eigene o. fremde Rechnung, Verwendungszweck.

Antwort
von qtbasket, 626

Western Union betreibt in Deutschland nach den hier gültigen Gesetzen und ist im Rahmen des Geldwäschegesetzes natürlich verpflichtet zu melden.

10000 € - das ist der Grenzbetrag, den man dafür kennen sollte.

Antwort
von EnnoBecker, 1.844

Was meinst du mit "einen"?

Einen oder jeden? Oder manche?

Nach § 31b AO ist die Offenbarung des Bankgeheimnisses zulässig, soweit sie der Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer Straftat nach § 261 des Strafgesetzbuchs, der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im Sinne des § 1 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes oder der Durchführung eines Bußgeldverfahrens im Sinne des § 17 des Geldwäschegesetzes gegen Verpflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 9 bis 12 des Geldwäschegesetzes dient.

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