Frage von borisjelzin, 1.253

Ich möchte 12.000 Euro in bar auf mein Konto einzahlen. Wird das an irgendeine Stelle gemeldet ?

Ich habe gehört, dass das Geldwäschegesetz geändert werden soll oder bereits geändert wurde. Wie ist der neueste Stand?

Hilfreichste Antwort - ausgezeichnet vom Fragesteller
von Privatier59, 1.167

Du mußt 2 Dinge voneinander trennen: Ab Bareinzahlung in Höhe von mehr als 10 TEUR ist die Bank verpflichtet den Einzahler zu identifizieren und den Vorgang gesondert aufzuzeichnen. Nur bei Hinzutreten weiterer Umstände muß Anzeige wegen Geldwäscheverdacht erstattet weren:

http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche

Antwort
von kristianw, 1.052

Du musst deine Identität nachweisen, mehr nicht. Eventuell wird noch geprüft woher das Geld kommt bzw. muss du das nachweisen.

Antwort
von RatsucherZYX, 967

Zahl in Moskau ein, da wird man dich nicht belangen.

Kommentar von borisjelzin ,

seit Putin im Kreml sitzt, habe ich iun Moskau nichts mehr zu sagen.

Antwort
von Niklaus, 872

Nein wird nirgends gemeldet.

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